湖南银行股份有限公司2023年反洗钱黑名单及制裁数据采购项目单一来源采购公示
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湖南银行股份有限公司2023年反洗钱黑名单及制裁数据采购项目单一来源采购公示<湖南银行股份有限公司拟对2023年反洗钱黑名单及制裁数据采购项目进行单一来源采购，现将有关事项公示如下：一、采购项目名称：2023年反洗钱黑名单及制裁数据采购项目二、拟采购货物、服务的说明：根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号）要求，金融机构需对联合国安理会、中国政府、中国人民银行公布的涉及恐怖活动的组织和人员开展实时监测和回溯性审查工作。所以我行需要采购涉恐组织和人员、被制裁组织和人员、政治公众人物等开展实时监控和回溯性筛查。面对国际形势的复杂多变，特别是目前国际贸易争端不断加剧，我行在办理跨境业务时，对基于贸易方面洗钱风险的有效控制尤为重要。经同业调研，建议采购涉及制裁的城市和港口数据，这部分数据有助于我行掌握进出口交易及贸易货物流转过程的信息，提升我行识别客户以隐藏信息的方式与高风险国家或地区或者受制裁对象开展业务往来的风险识别能力，提高我行反洗钱工作的质量。三、拟定单一来源供应商的名称：上海初阳信息科技有限公司四、单一来源理由: 2023年反洗钱黑名单及制裁数据采购项目实施采购，该项目原采用竞争性磋商方式，采购文件经过贵行审核确认后，于2023年9月8日发布了供应商征集公告，定于9月21日组织项目磋商，因递交响应文件的供应商不足三家，第一次采购作废标处理；9月21日再次发布了供应商征集公告，定于10月7日组织项目磋商，仍因递交响应文件的供应商不足三家废标。两次采购均只有上海初阳信息科技有限公司一家供应商递交了响应文件。公示期自 2023年10月20日至2023年10月27日止，任何供应商、单位或个人对采用单一来源公示有异议的，可以向采购人以书面形式实名反映。联系人：周女士联系电话：0731-89829735 <
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