襄阳市地方金融工作局审计服务协议定点结果公告
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襄阳市地方金融工作局审计服务协议定点结果公告
订单号：FWJJ4206002200632112
本次成交金额：¥16,000.00
采购单位：襄阳市地方金融工作局
联系人：登录即可免费查看
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成交供应商：湖北众城会计师事务有限责任公司
成交日期：2022年08月15日
执行方式：竞价
成交内容：
采购方式：竞价
采购品目：审计服务
采购需求： （一）注册资本实缴情况。主要核查有无虚假出资、抽逃注册资本现象。 （二）资金来源情况。主要核查有无非法集资、吸收或者变相吸收存款；有无与其他典当行拆借或变相拆借资金；有无超过规定限额从商业银行贷款；有无从本市以外的商业银行贷款；是否从商业银行以外的单位或个人借款；有无通过网络借贷信息中介机构、私募投资基金等机构或渠道融资；是否对外投资；是否向股东借款；分支机构是否从商业银行贷款。 （三）登记事项情况。主要核查营业执照登记事项与经营许可登记事项是否一致；监管部门审批的股东与市场监管部门登记的股东是否一致；有无擅自变更登记事项、擅自设立分支机构；法人股东是否存续。 （四）典当行存续情况。主要核查是否存在“失联”、“空壳”、拟注销或被列入经营异常名录、严重违法失信企业名单等非正常经营情况。 （五）业务结构及放款情况。主要核查净资产是否低于注册资本的90%；是否存在发放信用贷款、超范围经营、超比例发放当金行为；对其股东的典当金额是否超过该股东的入股金额。 （六）息费收取情况。主要核查是否存在当金利息预扣，利息及综合费率收取是否超过规定范围。 （七）当票使用情况。主要核查所有业务是否按规定开具全国统一当票；是否存在以合同代替当票、“账外挂账”、自行印制当票等行为；开具的当票、续当凭证与真实的质抵押典当业务是否对应。 （八）绝当物品处理情况。主要核查是否销售非绝当物；绝当物品处理程序是否合法合规。 （九）内部管理情况。主要核查内部管理制度是否齐全；是否按规定办理抵质押手续；经营范围和收费标准是否公开；客户档案中有关证件、合同和当票等内容是否齐全有效。 （十）配合监管情况。主要核查是否按要求报送日常经营数据；是否存在阻碍、拒绝年审或日常监管的现象。
需求附件：关于开展2021年度典当行年审工作的通知.doc
服务响应说明：我公司将委派注册会计师带队，组织专业技术人员，严格遵行《审计准则》和职业道德规范，深入项目现场，逐项审核，按时完成此项目的审计工作任务。
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